Riciclaggio e autoriciclaggio: “stretta penale” È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – il Decreto legislativo n. […]
Confindustria ha aggiornato le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231, le […]
Il comando generale delle Fiamme gialle ha diramato una serie di indicazioni operative ai propri reparti investigativi per il controllo e la […]
Il modello 231 e il “nuovo” delitto di contrabbando
Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cassazione Sez.Unite 28 aprile 2020, n. 13178) hanno chiarito le circostanze in cui viene a configurarsi il reato di “illecita concorrenza con minaccia o violenza” previsto dall’art. 513-bis c.p. e ricompreso nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’ente ex D.lgs. 231/2001, in particolare all’articolo 25-bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio”.
La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria, ossia il commissariamento, di Uber Italy srl, la filiale italiana del gruppo americano, per caporalato, in particolare per lo sfruttamento dei rider addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.
I reati tributari entrano nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli Enti: modelli organizzativi 231 e risk assessment devono essere aggiornati. […]
Rischio di maxi multe per le imprese che emettono fatture false, a seguito dell’inasprimento delle sanzioni per i reati tributari introdotto nel Decreto fiscale […]
Nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione europea, mirato a definire un serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione […]
Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha approvato la direttiva Ue sulla protezione dei whistleblower, una direttiva con un raggio di azione […]
